Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
30 октября 2024

Финансовые разведки стран ОДКБ выявили подозрительные операции на 6 млрд рублей

В период с 21 по 25 октября на территории государств — членов ОДКБ проводилась субрегиональная антинаркотическая операция "Канал-Авангард", в которой участвовали в том числе финансовые разведки стран организации. Целью их работы стала ликвидация подпольного наркопроизводства и подрыв экономических основ наркобизнеса, в том числе легализации доходов, сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.

Финразведки выявили свыше 16 тыс. подозрительных финансовых операций с участием более 200 лиц, которые могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков. Общая сумма выявленных операций превышает 6 млрд рублей. В ведомстве уточнили, что их большая часть связана с транзитом денежных средств, внесением и снятием наличных, использованием "дроповых" банковских карт и криптовалютными транзакциями.

Международный координационный штаб по руководству операцией был развернут в столице Таджикистана Душанбе. В его работе участвовали аналитики управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга, а также представители финансовых разведок Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и в качестве наблюдателя — сотрудник финразведки Ирана. 

Источник: https://fedsfm.ru/releases/8178
Теги: МЕРЫ ПО ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 30 июняРосфинмониторинг обсудил с ведомствами противодействие незаконным финансовым операциям
  • 24 июняПутин подписал закон о внесении поправок в 115 ФЗ о заморозке денег причастных к диверсиям лиц
  • 24 июняРосфинмониторинг рассказал на ПМЭФ-2025 о финансовой безопасности молодежи
  • 20 июняВ Росфинмониторинге рассказали, как бороться с телефонными мошенниками, которые используют дропперство и криптовалюту
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance