Финансовые разведки стран ОДКБ выявили подозрительные операции на 6 млрд рублей
В период с 21 по 25 октября на территории государств — членов ОДКБ проводилась субрегиональная антинаркотическая операция "Канал-Авангард", в которой участвовали в том числе финансовые разведки стран организации. Целью их работы стала ликвидация подпольного наркопроизводства и подрыв экономических основ наркобизнеса, в том числе легализации доходов, сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.
Финразведки выявили свыше 16 тыс. подозрительных финансовых операций с участием более 200 лиц, которые могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков. Общая сумма выявленных операций превышает 6 млрд рублей. В ведомстве уточнили, что их большая часть связана с транзитом денежных средств, внесением и снятием наличных, использованием "дроповых" банковских карт и криптовалютными транзакциями.
Международный координационный штаб по руководству операцией
был развернут в столице Таджикистана Душанбе. В его работе участвовали
аналитики управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга, а
также представители финансовых разведок Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана и в качестве наблюдателя — сотрудник финразведки Ирана.