Финразведка Кыргызстана обновила перечень высокорискованных стран: добавлен Непал, исключены Филиппины
Государственная служба финансового регулирования (ГСФР) Кыргызстана обновила перечень высокорискованных стран.
Согласно приказу от 24 февраля 2025 года № 23-ө/п, в список добавлен Непал, а Филиппины исключены.
Также внесено уточнение по Лаосу — в графу "Основание для включения в перечень" добавлена ссылка на список FATF.
Ранее FATF обновила "серый" список: Филиппины вышли из списка юрисдикций под усиленным мониторингом, продемонстрировав значительный прогресс в улучшении своего режима ПОД/ФТ. При этом Лаос и Непал вошли в перечень группы.
Источник: https://fiu.gov.kg/news/1647
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ