Финразведки разных стран обсудили в Москве новые технологии в сфере ПОД/ФТ
В Москве прошла международная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ "Новые технологии и ПОД/ФТ: вызов или возможность", которая объединила российских и зарубежных представителей подразделений финансовой разведки, научно-образовательного сообщества и экспертов в области финансовой безопасности.
Статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд в своем выступлении обратил внимание на проблему использования новых технологий в противоправных целях, сообщили в пресс-службе ведомства. Он отметил, что цифровые инструменты позволяют преступным сетям действовать крайне быстро и одновременно в нескольких юрисдикциях, и для борьбы с этой угрозой важны общие усилия стран и развитие таких аналитических инструментов, как Международный центр оценки рисков (МЦОР).
"Ряд новых технологий и решений уже активно применяется как на этапе выявления подозрительных операций в момент их проведения, так и в постанализе комплаенс-подразделениями частного сектора и аналитиками финансовой разведки. Так, благодаря применению нейросетей аналитик может работать с неструктурированными данными, оценивать не только совокупность операций, а поведение лица в целом, в том числе прогнозировать его", — рассказал Негляд.
На панельной дискуссии участники мероприятия обсудили возможности применения новых технологий для повышения эффективности ПОД/ФТ, а также сопутствующие риски для финансовой безопасности, рассмотрели перспективы использования искусственного интеллекта в анализе финансовых операций, вопросы выявления противоправной деятельности с использованием цифровых активов и адаптации инструментов финансового мониторинга к изменениям технологической среды. Особое внимание уделили обмену опытом между подразделениями финансовой разведки и развитию компетенций специалистов в условиях цифровой трансформации.
Также на конференции прошли четыре тематических секции, посвященные искусственному интеллекту и лидерству, возможностям и рискам применения ИИ в сфере ПОД/ФТ, развитию цифровых активов и виртуальных валют, а также новым технологиям в науке и образовании в области финансовой безопасности.