Физлица при вывозе более $100 тыс будут обязаны предоставлять подтверждающие документы — ФТС
С 4 февраля при вывозе через таможенную границу ЕАЭС более $100 тыс физлицо будет обязано будет предоставить документы, подтверждающие происхождение таких средств, сообщила ФТС.
Соответствующее решение коллегии ЕЭК направлено на соблюдение 32 рекомендации FATF (курьеры наличных).
Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран-участниц FATF мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем.
Представляемые документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов. В качестве таких документов могут быть использованы: документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).
В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.