Росфинмониторинг и ведомства обсудили предварительные итоги национальной оценки рисков
В Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу прошли совещания с представителями правоохранительных и надзорных органов, посвященные вопросам повышения эффективности межведомственного взаимодействия, совершенствования национальной антиотмывочной системы на региональном уровне и реализации мер по нейтрализации актуальных угроз и снижению рисков.
Одной из ключевых тем совещания стали предварительные итоги национальной оценки рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма, сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.
В совещаниях приняли участие представители Банка России, региональных подразделений Прокуратуры РФ, ФСБ, МВД, СК, ФНС, УФК, Роскомнадзора, Пробирной палаты России, Нотариальной палаты и Палаты адвокатов.
Участники обсудили информационное взаимодействие с Росфинмониторингом, понимание рисков финансовыми учреждениями и представителями установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП), особенности реализации риск-ориентированного подхода при проведении контрольно-надзорных мероприятий в округе.
В совещании с представителями частного сектора региона по повышению эффективности системы ПОД/ФТ/ФРОМУ приняли участие представители профильных ведомств, банковского сектора, лизинговых компаний, агентств недвижимости, факторинговых компаний, аудиторы, адвокаты, нотариусы, представители сектора драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ДМДК), операторов связи, ломбардов, пенсионных фондов, страховых компаний, микрофинансовых организаций.
На повестке встречи были актуальные угрозы и риски отмывания денег и финансирования терроризма, информационное взаимодействие с Росфинмониторингом, реализация мер надлежащей проверки клиентов, в том числе по выявлению бенефициарных владельцев, применение мер по замораживанию и блокированию денежных средств, практические меры и обратная связь.