ИТОГИ 2018 ГОДА: Обновления черного списка, новый перечень и информационные письма Росфинмониторинга

В этих письмах она публикует приказы и другие документы, информацию о проведенных закупочных мероприятиях, заключенных госконтрактах, конкурсах на должности в Росфинмониторинге, а также обновленный перечень организаций и физлиц, в отношении которых есть сведения об их участии в экстремистской деятельности или терроризму

В общей сложности в 2018 году выпустила 76 писем, что больше на 20,6% по сравнению с 2017 годом (63 публикации).

Помимо обновления перечня, письма были посвящены различным методическим рекомендациям. Так, в начале декабря служба опубликовала рекомендации при проверке информации о бенефициарных владельцах. В ноябре служба обнародовала рекомендации о рисках в сфере ПОД/ФТ для аудиторов и аудиторских организаций при оказании ими услуг.

Помимо этого, служба в своих письмах периодически сообщает об обновлениях в санкционном перечне Совета Безопасности ООН. В 2018 году таких письма было два. Также Росфинмониторинг регулярно публикует собственные отчеты, которые в прошлом году были посвящены национальной оценке рисков в ОД и ФТ, а также итогам работы службы.

Росфинмониторинг в своих письмах, помимо прочего, рассказывает о применении отдельных норм федерального законодательства и сообщает о выходе собственного периодического издания — журнала "Финансовая безопасность".

Подавляющая часть — 72,4%, или 55 опубликованных информационных писем, в 2018 году была связана с обновлением перечня причастных к экстремистской деятельности или терроризму. В 2017 году на обновления перечня приходился 81% писем или 51 публикация.

По данным проекта X-compliance, в этот перечень в 2018 году добавлены сведения о 1806 организациях и лицах, обновлены — у 2 физических лиц, а исключены 726 лиц.

7 ноября 2018 года вступило в силу постановление правительства РФ, в рамках которого Росфинмониторинг опубликовал новый перечень организаций и физлиц, в отношении которых есть информация об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. Сейчас в него включены 239 организаций и физлиц

Россию в марте 2019 года посетит миссия группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), стране предстоит пройти четвертый раунд взаимной оценки своей национальной системы в сфере ПОД/ФТ. Представители организации в течение трех недель будут работать с представителями госорганов в Москве, а также двух других регионах.

На своем сайте Росфинмониторинг отмечает, что является "центром по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также по выработке мер противодействия этим угрозам".

Таким образом, публикация нового перечня, вероятно, связана с подготовкой к новому раунду взаимных оценок FATF.