Совет ЕС утвердил включение России в черный список по отмыванию денег
Совет ЕС утвердил включение России в список стран с высоким риском по отмыванию денег. Это следует из информации на сайте организации: решение вступило в силу на двадцатый день с момента публикации (9 января 2026 года), так как не было отменено Европарламентом или Евросоветом.
Напомним, Еврокомиссия (ЕК) 3 декабря 2025 года добавила Россию в список юрисдикций с высоким уровнем риска со стратегическими недостатками в механизмах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). ЕК сообщала, что провела техническую оценку России с использованием определенных методологий и информации, собранной из открытых источников, у компетентных органов государств-членов и Европейской службы внешних действий, и пришла к выводу, что РФ соответствует критериям для признания ее как страны с высоким уровнем риска.
Черный список ЕС обязывает европейские банки контролировать любые транзакции, связанных с внесенными в него странами. Сейчас в списке государств с высоким риском по отмыванию денег 29 стран, включая Афганистан, Алжир, Иран, Лаос, Монако, Мозамбик, Мьянму, ЮАР, Сирию, Венесуэлу, Вьетнам и другие.
В Росфинмониторинге заявляли, что документ ЕК применяется только в отношении организаций, подпадающих под юрисдикцию ЕС, а российская антиотмывочная система, включая кредитно-финансовый сектор, продолжает работать в прежнем режиме. В ведомстве отмечали также, что публикация ЕК не содержит конкретных указаний на какие-либо стратегические недостатки российской антиотмывочной системы, при этом документ готовился без участия российской стороны, что противоречит порядку проведения оценки третьих стран, установленному самим ЕС.
Россия располагает признанными за рубежом национальным докладом и отчетом о прогрессе, подготовленными в рамках существующих международных механизмов оценки, отражающими развитие национальной системы ПОД/ФТ и соответствие ключевым стандартам, напомнили в надзорном ведомстве.