Камерун улучшает меры по борьбе с отмыванием денег, но проблемы остаются — FATF

Во втором усиленном отчете зафиксирован заметный прогресс. Как результат, Камерун получил улучшенные оценки по ряду рекомендаций FATF:

• Рекомендация 2 (координация) — теперь считается выполненной: страна внедрила национальную стратегию, регулярный мониторинг и механизмы межведомственного взаимодействия.
• Рекомендация 10 (надлежащая проверка клиентов) — значительно усилены меры проверки клиентов и их операций;
• Рекомендации 12, 14 и 16 — охватывают ПДЛ, услуги перевода средств и электронные переводы соответственно.

Однако сохраняются проблемные области:

• Рекомендация 15 (новые технологии): криптовалюты остаются слабоурегулированной сферой, отсутствует полноценная оценка рисков и механизм обмена данными с международными партнёрами.
• Нет эффективной практики выявления и наказания нелегальных провайдеров денежных переводов;
• Отсутствуют четкие инструкции для поставщиков услуг с виртуальными активами по предотвращению отмывания доходов.

Также авторы отчета указывают на ограниченное покрытие норм в сфере страхования и на рынке капитала, где внедрение новых стандартов пока идет медленнее.