Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
19 января 2022

Компании смогут исключать из ЕГРЮЛ в рамках работы "антиотмывочной" платформы ЦБ — законопроект

Компании и ИП смогут исключать из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ и ЕГРИП), если в рамках работы закона об "антиотмывочной платформе" ЦБ они будут отнесены как регулятором, так и банками к зоне высокого риска.

Законопроект (N19332-8) был поддержан на заседании комитета по финансовому рынку в среду.

Как напомнил в ходе заседания глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в прошлом году Госдума приняла закон о создании на базе ЦБ "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК, Know Your Customer). ЦБ будет присваивать российским юридическим лицам (за исключением кредитных организаций) и ИП один из трех уровней "антиотмывочного" риска: низкий, средний, высокий. Параллельно документ обязует банки вести процедуры внутреннего контроля, которые также должны относить каждого клиента к одной из трех групп риска проведения подозрительных операций: низкий уровень риска, средний, высокий.

"В соответствии с законом появляется категория организаций, которые входят вот в эту "красную часть", то есть организация, проводящая сомнительные операции с точки зрения ФЗ-115. Прописывается, что такие организации должны исключаться из ЕРГЮЛ или ЕГРИП, то есть из списка юридических лиц, имеющих право проводить экономические операции", — сказал Аксаков. Он добавил, что ФНС сможет исключать из списка только в тех случаях, когда организацию в зону высокого риска включают как банки, так и ЦБ. "То есть это должно быть решение двух институтов, но и таких (организаций — ред.) по некоторым оценкам около 0,1-0,2%", — сказал Аксаков.

Глава комитета напомнил, что компания, включенная в "красный" перечень, может подать жалобу-обращение в межведомственную комиссию. Если комиссия подтвердит правомерность включения, то компания может подать в суд. "Тогда решение не принимается об исключении, а только после решения суда может быть принято соответствующее решение", — сказал Аксаков.

В ходе заседания комитета директор департамента финансового мониторинга ЦБ Илья Ясинский напомнил, что лицо, получившее "двойную покраску" (внесение в "красный" перечень как от ЦБ, так и банка), может начать добровольную ликвидацию. Эта ликвидация и исключение из ЕРЮЛ и ЕГРИП может завершиться еще до того, как ЦБ направит в ФНС информацию о профиле риска компании. "Предлагаем в проект добавить норму о том, что вне зависимости от того, по каким причинам такой субъект был исключен из ЕГРЮЛ либо ЕГРИПа, все равно должно действовать трехлетние ограничение на создание новых юрлиц", — сказал Ясинский. "На три года запрещать соответствующим лицам создавать организации либо руководящие должности занимать, и это должно распространяться на ситуацию, связанную с самоликвидацией организации", — согласился Аксаков.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Теги: ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Еще по этой теме:

  • 17 апреляВ России вступает в силу закон о дистанционном открытии банковских счетов — стартует эксперимент с видеоидентификацией
  • 16 апреляБиометрию будут использовать в телемедицине
  • 15 апреляМинцифры РФ разработало правила формирования наборов обезличенных данных
  • 9 апреляМинцифры планирует упростить получение сим-карт иностранцами
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance