Кредитные организации будут сообщать в Росфинмониторинг о снятии денег с карт иностранных банков - КонсультантПлюс
С 27 июня 2019 года под обязательный контроль попадет операция по получению физлицом наличных с помощью платежной карты иностранного банка. Он должен быть зарегистрирован в стране, которая войдет в перечень Росфинмониторинга. Этот перечень кредитным организациям направят через их личные кабинеты.
Им нужно будет документально фиксировать следующую информацию о такой операции:
- дату и место получения наличных;
- их сумму;
- номер платежной карты;
- сведения о ее держателе, полученные от иностранного банка;
- данные для идентификации физлица, если операция совершена с помощью сотрудника кредитной организации;
- наименование иностранного банка.
Все эти сведения потребуется представлять в Росфинмониторинг в течение трех рабочих дней, следующих за датой совершения операции.
Документ: Федеральный закон от 27.12.2018 № 565-ФЗ, вступает в силу 27 июня 2019 года(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812280052)
Источник: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=210525389605889078807904047&cacheid=ED66AB214FDEE791871935E06E0873E3&mode=splus&base=LAW&n=179580&dst=1000000104&rnd=C92D4E0EF1BCAD36DA9183E9229FBDF7#009073511136235313
Теги: РЕПОРТИНГ