Латвия провела масштабную реформу финсектора и надеется избежать попадания в "серый" список FATF — МИД
Власти Латвии приложили максимум усилий для того, чтобы страна избежала попадания в так называемый "серый" список Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), заявил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич в четверг в эфире телеканала TV3.
По его словам, в отношении планируемого решения FATF по итогам оценки реструктуризации латвийского финансового сектора есть основания для осторожного оптимизма. В то же время, независимо от того, каким будет это решение, расслабляться Латвии нельзя.
"Я заметил, что обычно мы, когда чего-то достигаем, очень расслабляемся, и тогда начинаются неприятные неожиданности", — сказал министр.
16 февраля началась пленарная сессия FATF, на которой может быть принято решение включить Латвию в список государств, где выявлены стратегические нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, то есть в "серый" список. Сессия проходит до 21 февраля.
Сейчас в "сером" списке FATF 12 стран, из европейских государств в него входит Исландия.
Как сообщалось ранее, после череды коррупционных скандалов в финансовом секторе власти Латвии объявили о проведении "капитального ремонта" финсектора. Реформа проводилась по нескольким направлениям: усиление роли Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК) и улучшение модели ее управления, чтобы обеспечить независимость КРФК. Среди направлений реформы также значились внесение изменений в закон о кредитных учреждениях (чтобы исключить из финансовой системы банки, которые занимаются отмыванием денег) и "разгрузка" прокуратуры и судов (чтобы вместо мелких преступлений они больше внимания уделяли делам о крупных финансовых махинациях).
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval, региональная группа по типу FATF — ред.), который ранее ввел в отношении страны режим усиленного контроля, в конце 2019 года улучшил оценку Латвии по выполнению 11 рекомендаций. В частности, Moneyval считает, что страна в основном выполнила рекомендации в таких областях, как финансовые санкции в связи с финансированием терроризма и терроризмом; финансовые санкции в связи с распространением ядерного оружия; углубленное изучение клиентов; углубленное изучение клиентов, относящихся к конкретным нефинансовым видам бизнеса и профессиям; регулирование финансовых учреждений; выдача лиц и другие нормы международного сотрудничества.
Однако, по мнению начальника Службы финансовой разведки Латвии Илзы Знотини, выводы Moneyval — это "только один из этапов эстафеты", который успешно пройден, и впереди еще долгая работа по улучшению возможностей Латвии в борьбе с финансовыми преступлениями. Оценка FATF в феврале 2020 года, по ее словам, станет следующим этапом.