Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
21 ноября 2022

Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ проводит секторальные оценки рисков

Межведомственная комиссия ПОД/ФТ рассмотрела и утвердила методические рекомендации по проведению секторальных оценок рисков ОД/ФТ, сообщил Росфинмониторинг.

Начиная с 2018 года оценки рисков по секторам экономической деятельности проводятся на системной основе всеми надзорными органами, включая Роскомнадзор, Росфинмониторинг, Федеральное Казначейство, ФНС России, Федеральную пробирную палату.  Результаты такой работы являются неотъемлемым элементом риск-ориентированного надзора в сфере ПОД/ФТ.

Взаимодействие с представителями поднадзорных секторов и профессионального сообщества в процессе оценки позволяет наиболее точно определить характерные угрозы, а также степень и факторы подверженности секторов рискам.

На текущий момент анкетирование по вопросам секторальной оценки рисков прошло уже более 2 тыс. респондентов из различных секторов. Опрос осуществляется в электронном виде через специальный функционал Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, позволяющий автоматизировать обработку сведений, полученных в результате заполнения анкет, с последующей визуализацией результатов.

Результаты секторальных оценок рисков планируется рассмотреть в начале 2023 года на заседании Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ и довести до участников антиотмывочной системы.

Источник: https://www.fedsfm.ru/releases/6164
Теги: МЕРЫ ПО ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 21 апреляПутин подписал закон об ужесточении контроля за операциями с драгоценностями
  • 21 апреляВ Госдуме предложили запретить покупку жилья дороже 1 млн рублей за наличные
  • 11 апреляЮрий Чиханчин призвал к совместной борьбе с дропперством на конференции по ПОД/ФТ
  • 10 апреляДоля дропов со счетами в двух и более банках выросла с 1% до 35% — ЦБ
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance