Минфин и Росфинмониторинг готовят законопроект о банковском контроле за операциями с драгметаллами
Власти обяжут банки контролировать операции с драгоценными металлами и камнями. Такой законопроект разрабатывают Минфин и Росфинмониторинг, говорится в документах к правительственному часу от 12 июля (есть у "Известий").
Там отмечается, что это позволит снизить теневой оборот в отрасли. В аппарате правительства информацию подтвердили и добавили, что сейчас проект готовится к внесению в кабмин. Нововведения потребуют дополнительных затрат и перестройки бизнес-процессов, заявили в крупнейших кредитных организациях. Эксперты считают инициативу логичной, поскольку с ростом интереса россиян к слиткам стало больше случаев с отмыванием средств.
Операции с драгоценными металлами и камнями, а также ювелирными изделиями занимают первые позиции в схемах отмывания денег. Об этом говорится в документах к правительственному часу, который состоялся 12 июля в Госдуме, за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко (есть у "Известий", подлинность подтвердили источники, близкие к кабмину).
Согласно закону об отмывании преступных доходов, организации в сфере драгметаллов, включая кредитные, могут самостоятельно определять источники происхождения денег или иного имущества у клиентов. Компании сообщают Росфинмониторингу о подозрительных операциях с изделиями. В случае выявления рисков отмывания средств информация направляется в правоохранительные органы, отмечается в материалах к правчасу.
В настоящее время Минфин совместно с Росфинмониторингом разрабатывают законопроект об обязательном контроле со стороны банков за операциями с драгметаллами. Сейчас кредитные организации не должны проверять все такие сделки. Этот шаг позволит сократить теневой оборот в отрасли, говорится в документах парламента. Информацию "Известиям" подтвердили в аппарате правительства. Там отметили, что инициатива проходит необходимые процедуры для подготовки к внесению в кабмин.