Минюст США предъявил основателю криптовалютной компании Gotbit из РФ обвинение в манипулировании рынком и мошенничестве
Гражданину России, 26-летнему Алексею Андрюнину, проживающему в Португалии, который является основателем и генеральным директором криптовалютной финансовой компании Gotbit, министерство юстиции США предъявило обвинение в манипулировании криптовалютными рынками и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Обвинения также предъявлены двум директорам Gotbit Федору Кедрову и Кави Джалили, сообщили в пресс-службе американского Минюста.
Согласно судебным документам, Gotbit был известным "маркет-мейкером" в криптовалютной индустрии. В период с 2018-го по 2024 год Gotbit предоставляла услуги по манипулированию рынком для создания искусственного объема торгов для нескольких криптовалютных компаний, включая компании, расположенные в США.
В интервью 2019 года Андрюнин якобы рассказал, как он разработал код для "отмывочной торговли" криптовалютами, чтобы искусственно завышать объем торгов для включения криптовалют в листинг на CoinMarketCap (сайт, на котором публиковалась информация о "трендовых" криптовалютах) и торговли на крупных криптовалютных биржах.
Андрюнин якобы вел учет рыночных манипуляций Gotbit, в
том числе электронные таблицы, в которых сравнивался "созданный объем" из
фиктивных сделок с естественным "рыночным объемом". Вместе с сотрудниками Gotbit, в том числе Джалили (директор по продажам Gotbit) и Кедровым (директор по
маркетингу Gotbit), он якобы рекламировал эти тактики фиктивной торговли
потенциальным клиентам и объяснял, как Gotbit использует несколько учетных
записей, чтобы избежать обнаружения фиктивных сделок в публичном блокчейне.
По данным Минюста США, Gotbit якобы совершал фиктивные
сделки на миллионы долларов от имени клиентов и получал десятки миллионов
долларов выручки за эти мошеннические услуги. Клиентами Gotbit были
криптовалюты Saitama и Robo Inu, основателям и руководителям которых предъявлены отдельные обвинения. Андрюнин перевел миллионы долларов выручки
Gotbit на свой личный счет Binance.
По американским законам, обвинение в мошенничестве с использованием электронных
средств связи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20
лет, освобождения под надзором на срок до трех лет, штрафа в размере до $250 тыс.
или в два раза больше валовой прибыли или убытков от преступления, реституции и
конфискации. Обвинение в сговоре с целью манипулирования рынком и мошенничестве
с использованием электронных средств связи предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до пяти лет, освобождения под надзором на срок до трех
лет, штрафа в размере до $250 тыс. в размере от двукратной суммы прибыли или
убытков от преступления, реституции и конфискации.