На антикоррупционном форуме раскрыли масштабы теневых схем и борьбу с ними
На XIV Евразийском антикоррупционном форуме в Москве первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов рассказал о текущих рисках и результатах борьбы с коррупцией. Он отметил, что риски коррупционных проявлений традиционно находятся в фокусе повышенного внимания участников национальной антиотмывочной системы.
Наибольшая вовлеченность в теневые схемы сохраняется в строительстве, торговле и сфере услуг. Конечными "убежищами" коррупционных доходов остаются традиционные финансовые гавани Европейского союза, Великобритания, офшорные юрисдикции, а в последние годы — страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.
Среди основных инструментов вывода бюджетных средств в теневой оборот и последующей легализации названы "технические" компании, задействованные в цепочках расчетов с посредниками, аффилированными с бенефициарами преступных схем, а также обналичивание денежных средств.
По итогам 2024 года с использованием материалов Росфинмониторинга:
- пресечена незаконная деятельность участников торговых процедур на сумму около 39 млрд рублей;
- предотвращено хищение порядка 27,4 млрд рублей;
- возмещено в федеральный бюджет около 26 млрд рублей;
- возбуждено свыше 1,3 тыс. уголовных дел.
Кроме того, в рамках реализации национальных проектов сохранено от возможного хищения более 2 млрд рублей.
Также по линии взаимодействия Росфинмониторинга с антикоррупционными подразделениями различных государственных органов в 2024 году было направлено более 9,5 тыс. запросов в отношении свыше 100 тыс. должностных лиц и их родственников.