На Форуме ЕАГ в Туркменистане обсудили возврат активов и борьбу с незаконным использованием криптовалют
В Ашхабаде (Туркменистан) прошло заседание V Форума Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), который был посвящен теме повышения эффективности выявления, расследования и судебного рассмотрения уголовных дел в сфере отмывания преступных доходов и возврата активов в Евразийском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.
В форуме приняли участие сотрудники подразделений финансовой разведки и правоохранительных органов стран ЕАГ. Они обсудили вопросы возврата активов в Евразийском регионе, имплементации Стандартов FATF в этой сфере, борьбы с использованием криптовалюты в противоправных целях, отдельные аспекты расследования уголовных дел об отмывании доходов и другое.
Представители Росфинмониторинга рассказали об опыте ведомства в проведении совместных (в том числе международных) финансовых расследований и поделились предложениями по повышению эффективности этой работы. Участники форума договорились выстраивать эффективные механизмы для пресечения предикатных преступлений и легализации доходов.