На пленарной неделе ЕАГ обсудили применение современных технологий в сфере ПОД/ФТ
В Минске в рамках 43-й Пленарной недели ЕАГ прошел семинар для надзорных органов и частного сектора на тему применения современных технологий во внутреннем контроле и надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ, сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.
Мероприятие открыл председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, который отметил, что в эпоху цифровых преобразований ИТ становятся главным оружием в борьбе с финансовыми преступлениями. "Они позволяют не просто реагировать на угрозы, но и предвидеть их, выявлять скрытые схемы и защищать финансовые системы и каждого гражданина", — сказал он.
В семинаре приняли участие представители финансовых разведок и надзорных органов, частного сектора государств-членов и наблюдателей ЕАГ. Они поделились практиками применения современных технологий для снижения рисков подозрительных операций. Участники вместе изучили опыт банков в развитии ИТ-инструментария для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, использования программных "антиотмывочных" решений криптоплатформами, микрофинансовыми организациями, автоматизацию риск-ориентированного надзора, технологии ПОД/ФТ в системе государственной регистрации недвижимости, нотариате, игорном бизнесе, в секторе оборота драгоценных металлов и камней и др.
Особое внимание участники уделили предупреждению использования в криминальных целях виртуальных активов, вовлечения в преступные схемы молодежи и людей старшего возраста в качестве "дропов".
Напомним, в Минске с 24 по 28 ноября проходит 43-й Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).