FATF 18.11.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Мьянме
FATF опубликовала отчет о взаимной оценке системы ПОД/ФТ Мьянмы. В докладе отмечается, что страна добилась прогресса в устранении технических недостатков по соблюдению требований, выявленных в отчетах ранее, и в итоге получила переоценку двух рекомендаций.
Мьянма была переоценена по Рекомендациям №7 ("Целенаправленные финансовые санкции, связанные с распространением") и №25 ("Прозрачность и бенефициарное владение юридическими соглашениям") были переоценены с "Не соответствует" на "Частично соответствует".
В FATF отметили, что ранее у Мьянмы не было правовой основы
для замораживания средств в связи с финансированием распространения оружия, а
также не соблюдалось Руководство по внедрению мер противодействия
финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения и
другие резолюции Совета Безопасности ООН. Однако теперь в стране существует
реальный законный механизм для немедленного применения целевых финансовых
санкций (ЦФС), соответствующих резолюциям СБ ООН.
Сейчас Мьянма имеет семь рекомендаций, оцененных как "Соответствуют",
и 19 — "В значительной степени соответствуют", еще 14 рекомендаций находятся в статусе "Частично соответствуют". При этом страна остается в перечне юрисдикций высокого риска, так называемом черном списке FATF.
С докладом можно ознакомиться на сайте FATF.