ОАЭ остаются в европейском "черном списке" стран, имеющих серьезные недостатки в сфере ПОД/ФТ
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) до сих пор остаются в европейском "черном списке" юрисдикций, имеющих серьезные недостатки в борьбе с отмыванием денег, хотя FATF в прошлом году исключила страну из своего "серого списка". Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Марри, сообщает Bloomberg.
"Я не понимаю, как ОАЭ до сих пор находятся в "черном списке", — сказал Аль Марри, заявив, что Эмираты предпринимают дипломатические усилия для урегулирования ситуации.
ЕС постоянно оценивает усилия третьих стран по борьбе с
отмыванием денег и финансированием международного терроризма и до сих пор не
исключил ОАЭ из своего "черного списка".
Также Аль Марри выразил обеспокоенность по поводу директивы
ЕС, которая потенциально будет наказывать импорт из стран, где не разрешены
профсоюзы. "Вы не можете диктовать, что другим странам делать со своими
системами труда и управлением. То, что есть в ОАЭ, работает", — заявил он.
Отметим, что FATF исключила страну из "серого списка" в феврале 2024 года. В организации отметили, что исключение ОАЭ из "серого списка" не означает, что страна добилась "идеальной системы".