Объем подозрительных операций в 2026 году сократился на 35%
Объем подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за первые шесть месяцев текущего года составил 20,9 млрд рублей против 32 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.
"Наиболее существенно (более чем вдвое, до 7,4 млрд рублей) уменьшилось обналичивание в банковском секторе. При этом объем аналогичных операций вне банковского сектора изменился незначительно и составил 8 млрд рублей. Подозрительные операции с признаками вывода денежных средств за рубеж снизились на 35% (до 5,5 млрд рублей)", — уточнил регулятор.
В ЦБ отметили, что уменьшению подозрительных операций способствует созданная в 2022 году платформа "Знай своего клиента" (Платформа ЗСК), сведения из которой используются в процедурах противолегализационного контроля. За четыре года функционирования сервиса кредитные организации ограничили операции по счетам около 190 тыс. недобросовестных субъектов с высоким уровнем риска.
Сохранился тренд на снижение подозрительных операций подставных физических лиц — "дропов", обеспечивающих расчеты нелегальных криптообменников и онлайн-казино: объемы таких операций сократились на треть.