Объем подозрительных операций в России в 2026 году снизился на 35%

"Объем подозрительных операций снизился на 35%, если брать первое полугодие 2026 года к первому полугодию 2025-го. Объем подозрительных операций с 2013 года, если говорить о выводе средств за рубеж и обналичиванию с использованием юрлиц и ИП, снизился почти в 30 раз", — сказал Шабля в ходе Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России.

Система распределения юрлиц по уровню риска "Знай своего клиента" (ЗСК), которая располагает данными о 7,5 млн юрлиц и ИП, относит к высокому уровню риска 0,8% субъектов, к среднему — 1,8% и к низкому — 97,4%, говорится в презентации главы службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ.

Платформа заработала в полном объеме с 1 июля 2022 года. В рамках этого сервиса Банк России присваивает российским юрлицам и ИП один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий), а затем информирует кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения антиотмывочного законодательства. При этом информация ЗСК является для банков вспомогательной, они оценивают своих клиентов самостоятельно.

По словам Шабли, кредитные организации с момента запуска сервиса ограничили операции по счетам 190 тыс. недобросовестных субъектов, передает "Интерфакс".