Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
12 апреля 2019

Один из акционеров СК "ЦСО" создал платежную компанию в Литве

Артем Палеев, который по мнению ЦБ РФ осуществлял операции по выводу активов из бывшего страховщика МВД — российского "Центрального страхового общества" ("ЦСО"), создал в Вильнюсе платежную компанию KP Pay, сообщает BNS.

Банк Литвы подтвердил BNS, что KP Pay не обращалась за лицензией платежного учреждения. По данным Реестрового центра, KP Pay учреждена 8 апреля, ее уставный капитал — 400 тыс. евро.

А.Палеев также учредил адвокатскую контору "Корпус права", действующую в России, на Кипре, Мальте, в Латвии и Гонконге.

В правление KP Pay, помимо А.Палеева, входит исполнительный директор по налогам и правовой практике "Корпуса права" Ирина Кочергинская и руководитель по корпоративным услугам конторы Александра Каперска.

ООО "Центральное страховое общество" — универсальная страховая компания, работала на рынке страхования с 2000 года.

Банк России 28 мая 2018 года отозвал все лицензии этого страховщика. Компания получила лицензию ЦБ РФ на осуществление обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих за неделю до объявления конкурса на страхование сотрудников МВД - 14 декабря 2017 года и одержала в нем победу. Премия этому договору страхования составляла 13,7 млрд рублей, она должна была выплачиваться траншами по 578,8 млн рублей ежемесячно. В тендере также участвовали "СОГАЗ", "ВТБ Страхование" и "МАКС".

Компания занимала 94-е место по сбору премий среди всех российских страховщиков в 2017 году, согласно данным ЦБ РФ. Благодаря выигранному тендеру компания по итогам первого квартала 2018 года поднялась на 11-е место по этому показателю.

Временная администрация "ЦСО" установила, что руководство и собственники компании осуществляли операции, направленные на вывод активов из компании, а размер активов страховщика недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей. Регулятор направил соответствующую информацию в правоохранительные органы. В суде также рассматривалось дело о банкротстве компании, но суд отказался признать страховщика банкротом.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", по 33% в компании принадлежит ООО "Дэш.Экс" (деятельность в области архитектуры), ООО "СКП" и ООО "Фаворит" (предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению). Этими компаниями, в свою очередь, на момент заключения договора страхования с МВД владели А.Павлеев и Вадим Козерук. С конца января 2018 года одной из собственниц вместо В.Козерука числится Наталья Павлеева. Гендиректором "ЦСО" с 2014 года до введения временной администрации в 2016 году был Сергей Ильяшов.

Теги: СХЕМЫ

Еще по этой теме:

  • 28 ноябряВ США перед судом предстанут девять членов организации по отмыванию денег мошенников
  • 18 сентябряРосфинмониторинг сообщил банкам о рисках обналичивания через маркетплейсы
  • 16 августаСхему отмывания денег стали использовать для обхода валютных ограничений — СМИ
  • 14 маяКошельки Ozon стали использовать для нелегальных p2p-операций
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance