Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
26 апреля 2019

Получение предварительной версии отчета об оценке FATF ожидается до 7 мая — Росфинмониторинг

Получение предварительной версии отчета об оценке FATF российской антиотмывочной системы ожидается до 7 мая, сообщил статс-секретарь, замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный на конференции по ПОД/ФТ, организованной Ассоциацией российских банков.

"Не далее как 7 мая текущего года мы получим первый драфт отчета об оценке FATF российской антиотмывочной системы, где будут выставлены предварительно рейтинги по 40 рекомендациям по каждой, так и по 11 так называемым непосредственным результатам, иллюстрирующим эффективность", — сказал П.Ливадный. По его словам, всего речь идет о 51 оценке по 4-балльной шкале.

"Получив эти предварительные оценки, мы, естественно, все вместе, и государственные органы, действующие в антиотмывочной системе, и финансовый сектор, который также будет привлечен к дальнейшей дискуссии, сможем сделать предварительный вывод, опять-таки он будет носить только предварительный характер, относительно результатов международной оценки", — рассказал замглавы Росфинмониторинга. Он отметил, что "интенсивность работы не снижается, напряжение только растет".

Одним из этапов оценки FATF является визит миссии организации в проверяемую страну. Как сообщалось, оценщики FATF 11 марта прибыли с визитом в Россию для проверки деятельности национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Визит миссии продолжался до 29 марта.

П.Ливадный сообщил, что представители миссии встречались с участниками финрынка в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, также по различным каналам связи было организовано общение с другими регионами. При этом госорганы не принимали участия в общении FATF с участниками кредитно-финансового рынка.

"Вопросы были жесткие, принципиальные. В то же время мы полагаем, что кредитные организации достойно на них ответили", — отметил замглавы Росфинмониторинга.

Теги: 4 РАУНД ВЗАИМНЫХ ОЦЕНОК ФАТФ

Еще по этой теме:

  • 20 маяРосфинмониторинг рассказал об итогах заседания МВК о мерах по результатам 4 раунда взаимных оценок FATF
  • 17 маяСК намерен использовать полученный в ходе 4 раунда взаимных оценок FATF опыт в дальнейшей работе
  • 18 декабряМВК рассмотрела промежуточные результаты над устранением недостатков антиотмывочной системы РФ
  • 27 ноябряРосфинмониторинг анонсировал заседание межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance