Получение предварительной версии отчета об оценке FATF ожидается до 7 мая — Росфинмониторинг
Получение предварительной версии отчета об оценке FATF российской антиотмывочной системы ожидается до 7 мая, сообщил статс-секретарь, замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный на конференции по ПОД/ФТ, организованной Ассоциацией российских банков.
"Не далее как 7 мая текущего года мы получим первый драфт отчета об оценке FATF российской антиотмывочной системы, где будут выставлены предварительно рейтинги по 40 рекомендациям по каждой, так и по 11 так называемым непосредственным результатам, иллюстрирующим эффективность", — сказал П.Ливадный. По его словам, всего речь идет о 51 оценке по 4-балльной шкале.
"Получив эти предварительные оценки, мы, естественно, все вместе, и государственные органы, действующие в антиотмывочной системе, и финансовый сектор, который также будет привлечен к дальнейшей дискуссии, сможем сделать предварительный вывод, опять-таки он будет носить только предварительный характер, относительно результатов международной оценки", — рассказал замглавы Росфинмониторинга. Он отметил, что "интенсивность работы не снижается, напряжение только растет".
Одним из этапов оценки FATF является визит миссии организации в проверяемую страну. Как сообщалось, оценщики FATF 11 марта прибыли с визитом в Россию для проверки деятельности национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Визит миссии продолжался до 29 марта.
П.Ливадный сообщил, что представители миссии встречались с участниками финрынка в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, также по различным каналам связи было организовано общение с другими регионами. При этом госорганы не принимали участия в общении FATF с участниками кредитно-финансового рынка.
"Вопросы были жесткие, принципиальные. В то же время мы полагаем, что кредитные организации достойно на них ответили", — отметил замглавы Росфинмониторинга.