Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
13 июля 2018

Президент РФ провел встречу с главой Росфинмониторинга

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Информация об этом была размещена на официальном сайте Росфинмониторинга в четверг.

В ходе встречи с Владимиром Путиным в четверг глава Росфинмониторинга доложил о работе ведомства по ряду направлений, в том числе о сотрудничестве с международным сообществом.

Ю.Чихачин рассказал, что ведомство совместно с заинтересованными органами сделали национальные оценки рисков в области отмывания денег и в области противодействия финансированию терроризма. Согласно этим оценкам выделено пять зон повышенного внимания на сегодняшний день. Это кредитно-финансовая сфера, это связанная с коррупцией зона повышенного внимания, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма. 

Также Росфинмониторинг наладил "очень плотное" сотрудничество с коллегами из Ирана, Ирака и Сирии для противодействия финансированию различных преступлений, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.

"В частности (осуществляем) наши проекты, связанные с противодействием финансированию терроризма, выявлением террористов-боевиков", - сказал Ю.Чиханчин.

По его словам, в данном случае по этому проекту с Росфинмониторингом сотрудничают более 100 стран.

"Антинаркотическое направление - тоже более 100 стран плюс международная организация, такая как УНП ООН. И мы очень большой проект запустили по выявлению профессиональных международных "отмывщиков", - сказал глава ведомства.

Ю.Чиханчин уточнил, что этот проект называется "Млечный путь".

"Очень плотно сейчас работаем - четырехсторонняя группа: Иран, Ирак, Сирия, мы - как раз по обмену информацией с учетом всех этих направлений", - сказал Ю.Чиханчин.

Кроме того, Ю.Чиханчин сообщил, что Росфинмониторинг совместно с Верховным судом РФ пресек вывод за рубеж десятков миллиардов рублей на основании неправомерных судебных решений.

"Наиболее серьезная тема, которую мы в рамках комиссии (о противодействии незаконным финансовым операциям) рассматриваем, - это использование судебных органов власти в попытке вывода денег за рубеж. Мы сумели приостановить (вывод) где-то порядка 50 млрд рублей благодаря совместному взаимодействию с командой Лебедева (Вячеслав Лебедев, председатель Верховного суда РФ), то есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые", - сказал Ю.Чиханчин.

Президент заинтересовался этой темой. "Когда вы сказали про проблемы, связанные с судами, я так понял, что Верховный суд работу поддержал и вам помогал", - сказал он.

Глава Росфинмониторинга отметил, что это было очень активное взаимодействие. "Мы с ними провели несколько семинаров, совещаний и встреч. И как раз благодаря этому мы сумели не допустить попытку через судебные решения вывести деньги за рубеж", - пояснил он.

Источник: http://www.fedsfm.ru/releases/3318
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ, РЕГУЛЯТОРЫ, СХЕМЫ

Еще по этой теме:

  • 24 апреляКамерун улучшает меры по борьбе с отмыванием денег, но проблемы остаются — FATF
  • 24 апреляСенегал улучшил показатели в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — FATF
  • 15 апреляРФ и ОАЭ создают рабочую группу по борьбе с преступностью, экстремизмом, отмыванием доходов
  • 14 апреляРосфинмониторинг принял участие в международном обучении оценщиков FATF в Индии
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance