При проведении антинаркотической операции ОДКБ выявили более 80 тыс. нелегальных финансовых операций
Делегации финансовых разведок стран Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) приняли участие в субрегиональной антинаркотической операции ОДКБ "Канал — Каспийский маяк", которая проходила с 26 по 30 октября на территории государств-членов организации. Международный координационный штаб по управлению операцией был развернут в Алматы (Казахстан), сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.
Операция ОДКБ "Канал — Каспийский маяк" объединила финансовые разведки, правоохранительные органы, пограничные и таможенные службы государств–членов ОДКБ. Среди наблюдателей — сотрудники правоохранительных органов Ирана и КНР, представители ЕАГ, Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств–участников СНГ, ЦАРИКЦ, УНП ООН, ШОС.
С докладами выступили представители секретариатов ЕАГ и Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ (СРПФР), сотрудники российской финразведки, которые представили комплексные меры борьбы с использованием "дропов" для отмывания наркодоходов, отметили роль ведомства в правовом регулировании оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты.
В период активной фазы операции было выявлено свыше 80 тыс. финансовых операций, значительная часть которых связана с перечислениями на счета физических лиц, в том числе "наркодропов", аккумулированием активов на их счетах с последующим обналичиванием, а также конвертацией криптовалюты, на общую сумму более 1 млрд рублей.
По направленной в правоохранительные органы информации подразделений финразведки было возбуждено шесть уголовных дел по легализации.