Публикация документов ФАТФ
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала несколько документов, посвященным результатам страновых проверок в рамках четвертого раунда взаимных оценок, выступлению президента ФАТФ на встрече Группы «Эгмонт» с руководителями подразделений финансовых разведок и семинару ФАТФ о роли судей и прокуроров в борьбе с ОД/ФТ в Европе.
13 марта 2018 года был опубликован отчет Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер ПОД/ФТ (МАНИВЭЛ), посвященный результатам Венгрии в укреплении национальной системы ПОД/ФТ с момента проведенной в сентябре 2016 года взаимной оценки.
14 марта был опубликован текст выступления председателя ФАТФ Сантьяго Отаменди на встрече Группы «Эгмонт» с руководителями подразделений финансовых разведок, проходившей с 12 по 15 марта 2018 года в Буэнос-Айресе, в ходе которого он рассказал о текущих целях и приоритетах организации.
16 марта организация опубликовала доклад, который был представлен на заседании министров финансов и глав центробанков стран «большой двадцатки» (G20), проходившем с 19 по 20 марта 2018 года в Аргентине.
20 марта были опубликованы отчеты ФАТФ, посвященные Испании и Норвегии, в которых организация дала оценку результатов этих стран в усилении национальных систем борьбы с ОД/ФТ со времен взаимных оценок, проведенных в 2014 году.
Также 20 марта Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег опубликовала обновленную консолидированную таблицу с оценками эффективности национальных систем ПОД/ФТ.
27 марта 2018 года был опубликован материал о проходившем с 26 по 27 марта семинаре для судей и прокуроров, организованном ФАТФ совместно с МАНИВЭЛ и ОБСЕ, целью которого был обмен опытом и передовыми практикам в расследовании случаев ОД/ФТ.
С материалами можно ознакомиться на официальном сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.