Путин подписал закон об ужесточении контроля за операциями с драгоценностями
Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий контроль за операциями с драгоценными металлами и камнями. Теперь банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг обо всех операциях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с такими активами на сумму свыше 1 млн рублей. Об этом говорится на портале правовой информации.
Согласно ранее действующему законодательству, контролю подлежали отдельные виды банковских операций от 1 млн рублей: например, открытие вклада с внесением наличных в пользу третьих лиц или зачисление средств на счет компании, если она зарегистрирована менее трёх месяцев назад.
Новый закон расширяет этот перечень. Теперь под обязательный контроль попадают операции по зачислению или списанию средств на счетах компаний и ИП, осуществляющих:
- куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней;
- торговлю ювелирными изделиями и изделиями бытового назначения из драгметаллов и камней;
- операции с ломом таких изделий.
Инициатива направлена на борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма, так как подобные операции могут использоваться для сокрытия незаконного происхождения средств.
Закон вступит в силу через 120 дней после дня его официального опубликования.