Расширены основания для отказа в постановке на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
04.12.2017 в "Собрании законодательства РФ" № 49 (ст. 7473) опубликовано Постановление Правительства РФ от 28.11.2017 № 1439 "О внесении изменений в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы".
Документ вступает в силу 08.12.2017 и, помимо прочего, предусматривает , что территориальный орган Росфинмониторинга отказывает в постановке на учет организации или ИП в случае наличия в представляемой ими карте постановки на учет недостоверной информации на основании информации ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Срок устранения причин, повлекших отказ в постановке на учет, увеличен до 10 календарных дней (ранее указанный срок составлял 5 рабочих дней).