Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
26 мая 2022

Решения Совбеза ООН в "антиотмывочной" сфере будут доноситься до банков РФ в течение 24 часов — законопроект

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который сокращает с трех дней и более до 24 часов срок, в течение которого российские финансовые организации должны будут заморозить средства граждан и компаний, внесенных в "антиотмывочные" списки по решению Совета Безопасности ООН.

Документ (N130648-8) размещен в электронной базе данных парламента, с его содержанием ознакомился "Интерфакс".

Как отмечают авторы, законопроект разработан для обеспечения соответствия российского законодательства практикам применения международных стандартов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Согласно действующему в РФ "антиотмывочному" законодательству, финансовые организации должны замораживать денежные средства или иное имущество лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, терроризму, распространению оружия массового уничтожения. Сделано это должно быть незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения на сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в указанные перечни.

В пояснительной записке отмечается, что с учетом текущей процедуры формирования Росфинмониторингом данных перечней, если они формируются на основе решений Совета Безопасности ООН, время замораживания средств с момента принятия соответствующего решения Советом Безопасности ООН составляет до трех календарных дней, а в случае совпадения с выходными и праздничными днями — более трех календарных дней.

В свою очередь, согласно нормативам ФАТФ целевые финансовые санкции во исполнение решений Совета Безопасности ООН, относящиеся к предупреждению терроризма и распространения оружия массового уничтожения, должны применяться безотлагательно, что в ходе оценки выполнения государствами указанных стандартов международными экспертами трактуется, как не позднее 24 часов.

"В связи с этим проектом федерального закона предлагается закрепить механизм "прямого действия" решений Совета Безопасности ООН", — говорится в пояснительной записке к документу.

В документе предлагается следующая схема: меры по замораживанию, определенные решениями Совета Безопасности ООН, финансовыми организациями должны будут применяться незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления от Росфинмониторинга. Предполагается, что указанное уведомление Росфинмониторинг будет направлять всем финансовым организациям в срок до 4 часов с момента непосредственного размещения решений Совета Безопасности ООН в Интернете.

В связи с вводимым новым порядком замораживания денежных средств законопроект регулирует смежные вопросы, которые касаются порядка проверки финансовыми организациями наличия среди своих клиентов лиц, включенных в перечни Совбеза ООН.

Проект закона также возлагает на адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, обязанности по направлению Росфинмониторинг информации о принятых мерах по замораживанию денежных средств или иного имущества. Сейчас указанные лица наделены полномочиями на блокирование денежных средств или иного имущества, а информацию о применении данных мер в Росфинмониторинг не направляют.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 декабря 2022 г.

Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 27 июняРосфинмониторинг обсудил подготовку к взаимной оценке РФ по ПОД/ФТ
  • 27 июняFATF призвала усилить меры против незаконного использования виртуальных активов
  • 24 июняРосфинмониторинг принял участие в мероприятиях ООН о противодействии коррупции
  • 24 июняFATF обновила методологию оценки мер по борьбе с отмыванием денег
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance