Росфин внес на рассмотрение законопроект об уточнении операций, подлежащих контролю
Информация об этом была опубликована на федеральном портале проектов нормативных актов (regulation.gov.ru) 20 марта 2018 года.
Росфинмониторинг планирует внести изменения в статью 6 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Изменения заключаются в уточнении подлежащих обязательному контролю операций с денежными средствами или иным имуществом и оснований формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Как сообщается на портале проектов нормативных актов, законопроект призван решить проблему излишней обременительности нормативно-правового регулирования для финансовых организаций.Его подготовка обусловлена необходимостью оптимизации использования ресурсов системы ПОД/ФТ.
На текущем этапе проходит общественное обсуждение о подготовке проекта нормативного правового акта. Текст документа на данный момент не опубликован.
В случае принятия законопроект вступит в силу в декабре 2018 года