Росфинмониторинг намерен ужесточить контроль за счетами "террористов и экстремистов"
Власти планируют усилить надзор за финансовыми операциями лиц, включенных в перечень террористов и экстремистов, включая находящихся в розыске, сообщил РБК.
Согласно законопроекту, подготовленному Росфинмониторингом, такие граждане смогут использовать только специальные банковские счета для жизнеобеспечивающих операций, при этом все платежи должны быть заранее согласованы с финразведкой.
По данным РБК, соответствующий документ был направлен в правительство осенью 2024 года и уже одобрен профильной комиссией. Новые меры предполагают, что банки будут обязаны приостанавливать любые операции от имени подозреваемых, за исключением гуманитарных выплат и обязательных платежей — и то только с согласия Росфинмониторинга.
В ведомстве подчеркивают, что ужесточение правил связано со случаями незаконного снятия социальных пособий для финансирования терроризма. На конец октября 2024 года в розыске находились почти 5 тысяч лиц из соответствующего списка.
Эксперты считают, что мера усилит контроль, но сомневаются, что подозреваемые в терроризме добровольно станут согласовывать свои расходы. Вместе с тем Росфинмониторинг получит больше полномочий для отслеживания потенциальных каналов финансирования преступной деятельности.