Росфинмониторинг напомнил лизинговым компаниям о вступлении приказа № 94

17 июня вступает в силу приказ Росфинмониторинга от 26 апреля 2023 года № 94 "Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом", которым установлена обязанность лизинговых компаний представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное физическое лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга (возвратный лизинг), если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей.