Росфинмониторинг опубликовал памятку для субъектов статьи 7.1 закона № 115-ФЗ
Росфинмониторинг опубликовал памятку для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Памятка информирует о правах и обязанностях субъектов статьи 7.1 закона № 115-ФЗ, а именно:
- адвокатов;
- нотариусов;
- доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица (доверительные собственники ИСБОЮЛ);
- исполнительного орган личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (исполнительные органы личного фонда);
- лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг (лица, оказывающие юридические услуги);
- лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг (лица, оказывающие бухгалтерские услуги), в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
— сделки с недвижимым имуществом;
— управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
— управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
— привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
— создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лиц.
Полный текст документа опубликован на сайте службы.