Росфинмониторинг опубликовал приказ о доведении до кредитных организаций перечня иностранных государств, в которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю

Росфинмониторинг опубликовал приказ (1) о порядке доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 15 статьи 6 закона № 115-ФЗ (2).

(1) Приказ Росфинмониторинга от 12.08.2019 №222 "Об утверждении порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 15 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

(2) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"