25 марта 2022

Росфинмониторинг опубликовал приказ об особенностях представления в службу информации в рамках закона № 115-ФЗ

Росфинмониторинг опубликовал приказ (1) особенностей представления в федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной законом № 115-ФЗ (2).

Приказ вступает в силу с 1 апреля.

Источник: https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2022/приказ%2018.pdf

Источник: https://www.fedsfm.ru/documents/rfm/5637

Теги: РЕПОРТИНГ

Еще по этой теме:

28 августаЦБ уточнил порядок обмена информацией о переводах без согласия клиентов
4 мартаЦБ обновил порядок сообщений банков в налоговую о платежных средствах: усилен контроль по ПОД/ФТ
3 мартаПутин подписал закон о конфиденциальности запросов Росфинмониторинга к реестру недвижимости
24 февраляВ России вступили в силу новые правила передачи информации в Росфинмониторинг

Темы

Темы

Росфинмониторинг опубликовал приказ об особенностях представления в службу информации в рамках закона № 115-ФЗ

Еще по этой теме:

подписаться на новости