Росфинмониторинг поделился опытом расследований с финразведками из стран МЕНАФАТФ и БРИКС
В Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга (МУМЦФМ) с 9 по 12 декабря прошел международный семинар "Актуальные вопросы организации и проведения финансовых расследований", в котором приняли участие сотрудники аналитических подразделений Росфинмониторинга, а также представители финансовых разведок и компетентных органов стран Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) и БРИКС.
Как сообщили в пресс-службе российского ведомства, по видеосвязи к семинару присоединились участники из Джибути, Египта, Индонезии, Ирака, Йемена, Катара, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сирии. Мероприятие было направлено на обмен лучшими практиками в области ПОД/ФТ, укрепление взаимодействия со странами Ближнего Востока и Северной Африки, а также повышение потенциала национальных антиотмывочных систем.
Сотрудники Росфинмониторинга рассказали о проведении финансовых расследований, в том числе с участием финразведок разных стран, о выявлении бенефециарных владельцев компаний, о проведении стратегического анализа и инициативных финансовых расследований на его основе, а также о практиках выявления "профессиональных отмывателей" денег в России и за рубежом.
Участники обсудили вопросы, связанные с возвратом активов, российским и зарубежным опытом правового регулирования ареста и конфискации имущества, выявлением и документированием преступлений с использованием цифровой валюты и др.