Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
28 июля 2022

Росфинмониторинг подвел итоги международного форума евразийской группы ПОД/ФТ

Росфинмониторинг подвел итоги II Международного форума евразийской группы ПОД/ФТ, который прошел с 19 по 20 июля в Нур-Султане.

В мероприятии приняли участие представители Росфинмониторинга, сотрудники подразделений финансовых разведок Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Италии, Индии, Китая, Монголии.

Кроме того, приглашены представители компетентных органов, секретариата FATF, Верховного Суда и Генеральных прокуратур стран-участниц Евразийской группы и прокуроры из Сербии, Швеции, а также делегаты от международных организаций и диппредставительств – УНП ООН, ОБСЕ, АБР, Бюро по координации борьбы с оргпреступностью СНГ, Центральноазиатский региональный информационный координационный центр, Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, а также посольства США.

"Целью форума является обмен опытом и обобщение практик выявления, расследования и судебного рассмотрения дел по отмыванию преступных доходов. Задачи нашего форума – собрать вместе представителей подразделений финансовой разведки, следователей, прокурорских работников, а также судей, и показать всю цепочку выявления и расследования таких уголовных дел", — сказал исполнительный секретарь ЕАГ С.А Тетеруков.

На съезде был актуальные вопросы по теме выявления, расследования и судебного рассмотрения уголовных дел в сфере отмывания преступных доходов. Затронуты вопросы законодательного урегулирования параллельных финансовых расследований, а также практический опыт других государств. Участники обсудили существующие проблемы и варианты их решения, обменялись опытом друг с другом для дальнейшего применения его на практике.

Участники и главы делегаций государств-членов ЕАГ подчеркнули высокий уровень организации и проведения форума. Результаты встреч были отмечены, как существенный вклад в дальнейшее укрепление национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и повышение профессионального потенциала национальных экспертов.

Дальнейшее углубление сотрудничества стран Евразийской группы и международных партнеров позволит более эффективно бороться с финансовыми правонарушениями, а также расширит оперативные возможности возврата преступных активов.

Источник: https://www.fedsfm.ru/releases/5946
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ, МЕРОПРИЯТИЯ

Еще по этой теме:

  • 24 апреляКамерун улучшает меры по борьбе с отмыванием денег, но проблемы остаются — FATF
  • 24 апреляСенегал улучшил показатели в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — FATF
  • 17 апреляРосфинмониторинг представил опыт России на встрече УНП ООН в Вене
  • 17 апреляГерман Негляд: криптовалюты и дропперство остаются ключевыми угрозами финансовой безопасности
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance