Росфинмониторинг получил предварительный отчет оценки FATF, окончательная версия отчета будет рассмотрена 17 октября
Росфинмониторинг получил предварительный отчет об оценке FATF российской антиотмывочной системы, сообщил журналистам статс-секретарь, замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный.
"Отчет представлен, нам предстоит три раунда комментирования этого отчета. В дальнейшем так называемый режим face to face, встречи с экспертами на площадке FATF, это состоится в 20-х числах августа. После чего будет готова итоговая версия отчета и разослана для комментирования в страны и международные структуры, действующие на площадке организации", — сказал Ливадный.
Он отметил, что рейтинги оценки после нескольких этапов могут поменяться и комментировать имеющийся отчет преждевременно. "Мы активно взаимодействуем с оценщиками, атмосфера конструктивная, понимание по вопросам имеется. И я думаю, что ближе к осени мы сможем назвать результаты, которые будут в достаточной степени окончательными перед пленарным заседанием. Но говорить о каких-то действительно окончательных результатах можно будет только после 17 октября текущего года", - сказал замглавы Росфинмониторинга. Чиновник пояснил, что на эту дату назначено рассмотрение отчета на пленарном заседании FATF.
"Мой немалый опыт участия в подобных форматах (мероприятий — ред.) говорит о том, что рейтинги могут измениться в очень существенном диапазоне. Именно там принимается окончательное решение, которое может страну как приятно удивить, так и не понравиться", — сказал Ливадный.
Как сообщалось ранее, одним из этапов оценки FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) является визит миссии организации в проверяемую страну. Оценщики FATF 11 марта прибыли с визитом в Россию для проверки деятельности национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Визит миссии продолжался до 29 марта.