Росфинмониторинг принимает участие в обучении по финансовому расследованию и возврату активов в Гонконге
Начальник отдела первичного анализа Управления расследований на финансовых рынках Ольга Чичерюкина принимает участие в программе повышения квалификации в области финансовых расследований и возврата активов. Мероприятие проходит в Гонконге и проводится Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Независимой комиссией по борьбе с коррупцией Гонконга (ICAC), сообщили в пресс-службе ведомства.
Помимо России, в программе участвуют еще представители 18 стран: Бахрейна, Гаити, Джибути, Ирака, Испании, Казахстана, Кении, Китая, Кот-д’Ивуара, Мальты, Нигерии, Саудовской Аравии, Сербии, Сингапура, Таиланда, Тонга, Чили и Шри-Ланки.
За девять дней сотрудники подразделений финансовой разведки, антикоррупционных ведомств и прокуратур пройдут обучение, посвященное актуальным методам и инструментам проведения финансовых расследований, а также вопросам борьбы с отмыванием денег, анализа финансовых данных, международного сотрудничества в антиотмывочной сфере и возврата активов.