Росфинмониторинг рассказал на банковском форуме в Сочи о развитии антиотмывочной системы
Росфинмониторинг отмечает эффективное взаимодействие Банка России и представителей частного сектора по приоритетным направлениям развития антиотмывочной системы. Об этом на XXI Международном банковском форуме "Финансовый рынок: технологический суверенитет и структурная трансформация экономики" заявил начальник организационно-аналитического отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Скотин, сообщает пресс-служба ведомства.
"Самый главный результат, которого нам удалось достигнуть за
всю многолетнюю историю нашего сотрудничества, — это атмосфера доверия между
основными участниками системы, государством и банками. Мы прекрасно понимаем,
что без этой основы, без выстраивания механизмов партнерства эффективная работа
системы невозможна", — подчеркнул он.
Говоря о рисках отмывания денег и финансирования терроризма, Скотин обратил внимание на рост объема и доли операций с участием "дропов", а также увеличение количества подозрительных транзакций, связанных с оборотом виртуальных валют.
Вместе с представителем Росфинмониторинга на круглом столе "Комплаенс: правила для бизнеса" делегаты от Банка России, Торгово-промышленной палаты, Московской биржи и кредитных организаций обсудили вопросы внедрения и развития в банках систем комплаенс-контроля.