Росфинмониторинг сообщил об итогах участия в очередном пленуме FATF

Со стороны РФ в мероприятии приняла участие межведомственная делегация под руководством Росфинмониторинга совместно с администрацией президента, МИД, ФСБ, Минфина, МВД, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, а также ЦБ.

Завершена работа в области стратегического пересмотра деятельности FATF. Согласованы и утверждены итоговые версии обновленных методологии и процедур для следующего раунда оценок эффективности национальных "антиотмывочных" систем.

Представлены первые итоги начатого в 2021 году проекта по изучению непреднамеренных последствий применения стандартов FATF. Рассматривались проблемы, связанные с избыточным давлением на добросовестные НКО, дерискингом, финансовой изоляцией и ограничением прав человека. Дальнейшая работа будет осуществляться в рамках соответствующих рабочих групп.

Одним из ключевых пунктов повестки дня стало утверждение следующего президента FATF (2022-24 годы), которым по результатам состоявшейся ранее предвыборной кампании стал представитель Сингапура Раджа Кумар.

К исполнению обязанностей он приступит 1 июля 2022 года. Кроме того, пленуму представлен победивший в конкурсных процедурах новый исполнительный секретарь — француженка Вилэн Клер, которая заменит покинувшего секретариат FATF в конце 2021 года британца Дэвида Льюиса.

Подготовлены к публикации изменения в стандарты группы с целью более эффективного выявления рисков, связанных с непрозрачностью бенефициарной собственности юридических лиц. 

Рассмотрен отчет об эффективности системы ПОД/ФТ Франции. По итогам страна поставлена на регулярный мониторинг, что является лучшим возможным исходом подобных оценочных мероприятий. 

Утверждены отчеты о прогрессе по устранению недостатков национальных "антиотмывочных" систем Ирландии и Саудовской Аравии. 

Актуализированы действующие санкционные списки FATF. Эксперты Росфинмониторинга приняли участие в оценке прогресса Буркина Фасо, Марокко и Южного Судана, а также разработке Плана действий по устранению стратегических недостатков "антиотмывочной" системы ОАЭ. По итогам обсуждения последние помещены в "серый" список.

Принято решение направить выездную миссию в Мальту, призванную на месте верифицировать достигнутый прогресс, что является обязательным условием последующего делистинга. Полностью снята с особого мониторинга Зимбабве. В связи со сложной ситуацией в плане безопасности по-прежнему откладывается направление контрольной миссии в Йемен и Сирию.

Продолжена работа в рамках запущенного в 2016 году по инициативе России проекта по сбору и анализу информации об источниках и каналах финансирования ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), Аль-Каиды (террористическая организация, запрещена в РФ) и аффилированных с ними террористических организаций. 

Принят итоговый проект руководства по риск-ориентированному подходу к надзору в сфере недвижимости. 

Завершена работа по исследованиям связи ОД/ФТ и незаконного ввоза мигрантов. Представлены промежуточные результаты проектов в области использования предметов искусства и культурных ценностей как инструмента ОД/ФТ, совместного использования, анализа и защита данных, а также цифровизации деятельности органов, занимающихся "антиотмывочной" деятельностью.

Принято решение начать работу по новым типологическим исследованиям "ОД от незаконного оборота фентанила и других синтетических опиоидов" и "Укрепление сотрудничества между FATF/РГТФ и сетями по возврату активов – CARIN и ARIN".

Договорились продолжить работу по пересмотру рекомендаций 4 и 38 с целью активизации усилий по возврату активов. Разработана и утверждена стратегия глобальной сети FATF, призванная укрепить роль РГТФ. 

Проведена дискуссия по тексту декларации, планируемой к утверждению на министерской встрече FATF в апреле 2022 года и определяющей ключевые направления работы на 2022-2024 годы.

В ходе заседания рабочей группы по координации глобальной сети FATF представлена презентация об опыте проведения Международной олимпиады по финансовой безопасности. 

Пленум выразил глубокую скорбь в связи с гибелью людей с двух сторон в конфликте, связанном с событиями на Украине. 

Следующая сессия запланирована на июнь 2022 года.