Россия и Малайзия обсудили противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин провел двустороннюю встречу с представителями руководства антиотмывочной системы Малайзии, сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.
Во встрече приняли участие глава делегации Малайзии в ФАТФ Его Превосходительство Абд Рахман Абу Бакар и заместитель главы подразделения финансовой разведки Малайзии Камаруззаман Шаари, а также статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, руководители профильных управлений ведомства и гендиректор Международного учебно-методического центра финансового мониторинга Иван Уваров.
Юрий Чиханчин отметил о необходимости прилагать совместные усилия в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. По его словам, важную роль в совместной работе играет обмен лучшими практиками на площадках региональных групп по типу ФАТФ.
"Важно сконцентрировать общие усилия на минимизации рисков, характерных как для России и Малайзии, так и для Евразийского региона в целом. При этом большую роль играет работа на международных площадках. Хочу отметить несколько форматов взаимодействия, которые мы реализуем в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), такие как Международный совет комплаенс, Форум парламентариев государств-членов ЕАГ, Ассоциация пресс-служб финразведок ЕАГ", — сказал Юрий Чиханчин.
Сотрудники Росфинмониторинга рассказали о развитии российской антиотмывочной системы, взаимодействии финансовой разведки России с частным сектором, банковским и профессиональным сообществами. Они представили малазийским коллегам работу Международного центра оценки рисков (МЦОР), Личного кабинета правоохранительного органа, Личного кабинета надзорного органа, цифрового сервиса мониторинга криптовалютных транзакций "Прозрачный блокчейн", а также договорились с ними обмениваться опытом в рамках компетенций профильных ведомств для минимизации рисков ОД/ФТ.