Руководство ФАТФ по противодействию финансированию распространения ОМУ
28 февраля 2018 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила руководство по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) в целях осуществления финансовых положений Резолюций Совбеза ООН по борьбе с распространением ОМУ. Документ доступен на официальном сайте организации.
Рекомендации ФАТФ, описанные в документе, содержат конкретные меры, которые дополняют Резолюции Совета Безопасности ООН в отношении финансирования распространения ОМУ, в частности:
- меры глобального масштаба, направленные на предотвращение участия негосударственных субъектов в деятельности, связанной с распространением ОМУ (резолюция 1540 (2004) Совбеза ООН и последующие резолюции);
- меры, направленные на конкретные страны (КНДР и Исламская Республика Иран) (резолюции 1718 (2006) и 2231 (2015) Совбеза ООН и последующие резолюции).
ФАТФ вырабатывает мировые стандарты не только в сфере ПОД/ФТ, но также и в области противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМП), поэтому организация разрабатывает конкретные требования для выполнения этих резолюций, касающиеся, в частности, целевых финансовых санкций для борьбы с распространением ОМУ (Рекомендация 7 и Рекомендация 2). Группа проводит оценки национальных систем противодействия ФРОМП, которые позволяют понять, насколько эффективна такая система в той или иной стране.
Для соответствия стандартам ФАТФ страны должны замораживать активы, связанные с распространением ОМУ, и создавать механизмы для эффективной борьбы с ним. Однако понимание своих обязательств в соответствии с резолюциями Совета Безопасности, осуществление эффективных мер по борьбе с распространением ОМУ, а также прекращение уклонения от санкций могут вызывать проблемы у некоторых юрисдикций. Руководство направлено на то, чтобы помочь заинтересованным сторонам государственного и частного секторов понять и выполнить обязательства Совета Безопасности, а также предотвратить уклонение от санкций с помощью создания более эффективного национального механизма координации и надзорного режима для противодействия финансированию распространения ОМУ.
Документ дополняет два ранее опубликованных руководства: «Реализация финансовых положений резолюций СБ ООН о противодействии распространению оружия массового поражения» (2013 год) и «Обмен среди внутренних компетентных органов информацией, связанной с финансированием распространения оружия массового поражения» (2012 год).