Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
14 марта 2018

Руководство ФАТФ по противодействию финансированию распространения ОМУ

28 февраля 2018 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила руководство по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) в целях осуществления финансовых положений Резолюций Совбеза ООН по борьбе с распространением ОМУ. Документ доступен на официальном сайте организации.

Рекомендации ФАТФ, описанные в документе, содержат конкретные меры, которые дополняют Резолюции Совета Безопасности ООН в отношении финансирования распространения ОМУ, в частности:

  • меры глобального масштаба, направленные на предотвращение участия негосударственных субъектов в деятельности, связанной с распространением ОМУ (резолюция 1540 (2004) Совбеза ООН и последующие резолюции);
  • меры, направленные на конкретные страны (КНДР и Исламская Республика Иран) (резолюции 1718 (2006) и 2231 (2015) Совбеза ООН и последующие резолюции).

ФАТФ вырабатывает мировые стандарты не только в сфере ПОД/ФТ, но также и в области противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМП), поэтому организация разрабатывает конкретные требования для выполнения этих резолюций, касающиеся, в частности, целевых финансовых санкций для борьбы с распространением ОМУ (Рекомендация 7 и Рекомендация 2). Группа проводит оценки национальных систем противодействия ФРОМП, которые позволяют понять, насколько эффективна такая система в той или иной стране.

Для соответствия стандартам ФАТФ страны должны замораживать активы, связанные с распространением ОМУ, и создавать механизмы для эффективной борьбы с ним. Однако понимание своих обязательств в соответствии с резолюциями Совета Безопасности, осуществление эффективных мер по борьбе с распространением ОМУ, а также прекращение уклонения от санкций могут вызывать проблемы у некоторых юрисдикций. Руководство направлено на то, чтобы помочь заинтересованным сторонам государственного и частного секторов понять и выполнить обязательства Совета Безопасности, а также предотвратить уклонение от санкций с помощью создания более эффективного национального механизма координации и надзорного режима для противодействия финансированию распространения ОМУ. 

Документ дополняет два ранее опубликованных руководства: «Реализация финансовых положений резолюций СБ ООН о противодействии распространению оружия массового поражения» (2013 год) и «Обмен среди внутренних компетентных органов информацией, связанной с финансированием распространения оружия массового поражения» (2012 год).

Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/financingofproliferation/documents/guidance-counter-proliferation-financing.html
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 24 апреляКамерун улучшает меры по борьбе с отмыванием денег, но проблемы остаются — FATF
  • 24 апреляСенегал улучшил показатели в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — FATF
  • 15 апреляРФ и ОАЭ создают рабочую группу по борьбе с преступностью, экстремизмом, отмыванием доходов
  • 14 апреляРосфинмониторинг принял участие в международном обучении оценщиков FATF в Индии
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance