Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
19 апреля 2019

Сбытовики "Вятского кваса" подозреваются в незаконных валютных операциях

Сбытовики "Вятского кваса", ставшего знаменитым после вопроса кировского журналиста на пресс-конференции Владимира Путина в декабре 2014 года, подозреваются в незаконных валютных сделках.

"С сентября по декабрь 2014 года лица, входящие в состав руководителей ООО ТК "Вятич", совершили валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме более 3,8 млн евро на банковские счета одной из иностранных организаций, имеющей признаки так называемой фирмы-"однодневки", — говорится в сообщении управления ФСБ по Кировской области.

"При этом указанные лица предоставили в кредитную организацию заведомо ложные отчетные сведения об основаниях, целях и назначении переводов", — отмечается в сообщении.

По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по п."а", ч.3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

По данным УФСБ, ООО "ТК "Вятич" ранее осуществляло сбыт продукции, изготовленной на АО "Вятич" — пива и безалкогольных напитков (кваса, минеральной воды, газированных напитков), и было ликвидировано в 2017 году.

Согласно сообщению, в настоящее время проводятся обыски по бывшему месту нахождения ООО - на территории АО "Вятич".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Торговая компания "Вятич" (ТК "Вятич") было учреждено в Кирове в 2009 году с уставным капиталом 4,379 млн рублей, ликвидировано в 2017 году. ООО принадлежало Николаю Курагину, совладельцу АО "Вятич".

АО "Вятич" — правообладатель товарных знаков "Вятский квас", пива "Вятич" и других.

"Вятский квас" стал популярен после прошедшей в декабре 2014 года пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. На ней кировский журналист сказал, что крупные торговые сети не берут на реализацию производящийся в Кировской области вятский квас.

Теги: СХЕМЫ

Еще по этой теме:

  • 28 ноябряВ США перед судом предстанут девять членов организации по отмыванию денег мошенников
  • 18 сентябряРосфинмониторинг сообщил банкам о рисках обналичивания через маркетплейсы
  • 16 августаСхему отмывания денег стали использовать для обхода валютных ограничений — СМИ
  • 14 маяКошельки Ozon стали использовать для нелегальных p2p-операций
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance