Силовики подтвердили, что одним из фигурантов дела Cryptex стал подпавший под санкции США Сергей Иванов
Одним из фигурантов уголовного дела, возбужденного в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, является россиянин Сергей Иванов, в отношении которого США ввели санкции из-за отмывания денег.
"Иванов проходит фигурантом по делу. Он также будет
доставлен в Москву для проведения следственных действий", — сообщили
"Интерфаксу" в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 96 фигурантов будут
доставляться в Москву в течение нескольких дней из разных регионов РФ.
"После допросов и проведения следственных действий будет решен вопрос об
их статусе по делу, а также с мерой пресечения задержанным", — сказал он.
Как ожидается, следствие намерено 3 октября обратиться в суд
с первыми ходатайствами о мере пресечения.
Ранее Управление по контролю за иностранными активами
Минфина США (OFAC) сообщило о введении санкций против криптовалютной биржи
Cryptex и связанного с ней россиянина Сергея Иванова из-за отмывания крупных
сумм денег.
Следственный комитет в среду объявил о возбуждении уголовного дела в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и
криптовалютной биржи Cryptex по статьям организация преступного сообщества и
участие в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), неправомерный доступ к компьютерной
информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей (ч. 2
ст. 187 УК РФ), незаконная банковская деятельность (пп. "а",
"б" ч. 2 ст. 172 УК РФ).
"Соучастники вели незаконную деятельность по обмену
валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже
банковских карт и личных кабинетов. Следствием установлено, что за 2023 год
оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил
более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд
рублей", — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По данным следствия, в 2013 году фигуранты, обладая
познаниями в области банковской деятельности, для личного обогащения создали
преступное сообщество. Соучастники разработали инфраструктуру в виде анонимной
платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов,
предназначенных для реализации незаконной банковской деятельности,
неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой
законом компьютерной информации.
Со своей стороны, официальный представитель МВД России Ирина Волк пояснила, что "фигуранты выпускали свои банковские карты и предоставляли доступ к операциям через личный онлайн-кабинет". По ее словам, пользователями разработанных соучастниками программных продуктов чаще всего были люди, которые занимались противоправной деятельностью. Они получали возможность анонимно совершать переводы, легализовывать и обналичивать криминальные доходы.