Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
6 декабря 2019

Суд отклонил жалобы собственника и менеджеров банка "Донинвест", а также АСВ, о субсидиарной ответственности

Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, привлекшего к субсидиарной ответственности собственника и топ-менеджеров банкротного банка "Донинвест" (Ростов-на-Дону), следует из материалов картотеки арбитражных дел.

В июле 2019 года Арбитражный суд Ростовской области частично удовлетворил заявление конкурсного управляющего банка — Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и привлек к субсидиарной ответственности фактического собственника "Донинвеста" Александра Григорьева, председателя правления Аллу Калитванскую и ее первого заместителя Светлану Гуленкову. Причем суд не определил размер субсидиарной ответственности — она будет установлена после окончания расчетов с кредиторами.

АСВ же добивалось привлечения к субсидиарной ответственности помимо собственника и топ-менеджеров еще 14 человек, которые входили в совет директоров или правление банка, с взысканием с них солидарно 1,016 млрд рублей.

Как Григорьев и Гуленкова, так и АСВ не согласились с таким решением суда и подали апелляции.

Изучив материалы дела и оценив доводы, суд пришел к выводу, что апелляционные жалобы не подлежат удовлетворению по различным основаниям.

В частности, суд установил, что Григорьев с мая 2014 года являлся фактическим собственником "Донинвеста" и имел возможность давать обязательные для исполнения указания и определять действия банка, не являясь при этом ни членом правления, ни членом совета директоров. Это следует из уголовного дела, по которому Григорьев проходит в качестве обвиняемого.

"С учетом установленных по делу обстоятельств, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что Григорьев А.Ю. должен отвечать солидарно за участие в заключении сделок, приведших к выводу имущества (активов) банка", — говорится в постановлении апелляционного суда.

Банк осуществлял сделки по кредитованию технических заемщиков и переводу долга на них, что привело к ущербу в размере более 1 млрд рублей. Кроме того, в результате этих сделок в банке возник признак банкротства в виде недостаточности стоимости имущества для исполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме, а в дальнейшем его финансовое положение существенно ухудшилось. Данные сделки подписывали, в том числе, Гуленкова и Калитванская.

Апелляционный суд при этом согласился с выводом суда первой инстанции об отсутствии в материалах дела доказательств, подтверждающих наличие у остальных привлеченных к разбирательству физлиц возможности контроля над деятельностью банка, не доказаны их действия по выводу ликвидных активов, отсутствует причинно-следственная связи между их поведением и банкротством.

Ранее сообщалось, что 15 декабря 2014 года Арбитражный суд Ростовской области признал банк "Донинвест" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на 1 год. Затем процедура неоднократно продлевалась. Очередной отчет конкурсного управляющего о ходе процедуры суд назначил на 17 декабря 2019 года.

Банк России отозвал лицензию у "Донинвеста" 9 октября 2014 года. ЦБ сообщал, что ростовский банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Размер собственного капитала финучреждения упал ниже минимального уровня, установленного Центробанком. В связи с этим банк стал неспособен удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

Банк "Донинвест" по итогам трех кварталов 2014 года занимал 534-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Теги: СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Еще по этой теме:

  • 7 маяСуд ЕС отклонил иск сирийского бизнесмена Хашема Аккада против санкций Евросоюза
  • 6 маяНаследник из "недружественной" страны не может войти в капитал ООО без разрешения правкомиссии — суд
  • 30 апреляСуд ЕС запретил вывоз евро в Россию даже для оплаты лечения — исключения применимы только к расходам на поездку
  • 30 апреляСуды начинают наказывать за обход контрсанкций: юристы рассказали о схемах, делах и последствиях
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance