Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
22 июля 2019

"Траст" раскрыл претензии по сделкам с банком

"Траст" подробно описал схемы по замене обеспеченных залогами кредитов, выданных банком "Открытие" и Рост-банком, аффилированным с O1 компаниям, сообщила газета "Коммерсант".

В иске, поданном банком "Траст" в Высокий суд Лондона, главным ответчиком выступает бенефициар O1 Group Бориса Минца. В качестве соответчиков привлечены 3 его сыновей.

В октябре 2018 года газета "Ведомости" описывала подробно аналогичные иски банка "Траст" в российском суде по сделкам с банком "ФК Открытие". В документе, с которым ознакомился "Коммерсант", раскрываются сделки с Рост-банком.

Так, согласно тексту иска, Рост-банк в октябре 2015 года выдал трехлетний кредит компании "БЦ Машкова,13" в размере 2,5 млрд руб. Эта компания, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит кипрскому офшору O1 Group Limited Бориса Минца. Кредит был выдан на погашение задолженности перед банком "ФК Открытие" по кредиту, полученному в феврале 2013 года. В качестве залога по кредиту Рост-банка выступала недвижимость, принадлежащая БЦ "Машкова,13", оцененная в 3,41 млрд руб. Рост-банк в ноябре 2015 года уступил права требования по этому кредиту БЦ "Машкова" управляющей компании "ЕФГ управление активами" (ЕФГ). Взамен банк получил ипотечные сертификаты участия (ИСУ), выпущенные ЕФГ на сумму 2,5 млрд руб., которые были обеспечены залогом БЦ "Машкова".

Второй кредит Рост-банк выдал в июне 2016 года O1 Group Limited. Этот трехлетний кредит на сумму 15,4 млрд руб. был предоставлен кипрскому офшору также на погашение задолженности перед "Открытием". Еще один кредит банк через месяц выдал ПАО "ФГ Будущее" на сумму 0,5 млрд руб. Изначально в залог были предоставлены 100% акций НПФ "Наше будущее", который в декабре 2016 года был присоединен к НПФ "Будущее". После реорганизации в залоге у Рост-банка оказалось 2,6% акций НПФ "Будущее". O1 Group Limited также стал поручителем по этому кредиту. Четвертый кредит Рост-банк предоставил O1 Group Limited на сумму 3,6 млрд руб. на срок три года на покупку ценных бумаг. Информация о том, были ли обеспечены второй (самый крупный) кредит, а также четвертый, в иске не содержится.

Однако 1 августа 2017 года "О1 Груп Финанс" выпустила облигации номинальной стоимостью 25 млрд руб. по "необычным, некоммерческим и нерыночным условиям" (например, проценты и купоны не выплачиваются по этим бумагам до 2032 года), отмечает "Траст" в иске.

Эти бумаги на 22,6 млрд руб. выкупает Рост-банк. В тот же день O1 Group Limited выдает кредит компании "БЦ Машкова,13", а та направляет полученные средства ЕФГ для погашения первого кредита. Также O1 Group Limited погашает второй и четвертый кредит Рост-банка, а также третий, по которому он выступал поручителем. В тот же день "О1 Груп Финанс" выпустила облигации номинальной стоимостью 40 млрд руб. на тех же условиях, которые почти полностью (на 34,9 млрд руб.) приобретет "Открытие". В тот же день "О1 Груп Финанс" передает вырученные средства O1 Group Limited, а последняя направляет средства на закрытие четырех кредитов, полученных связанными с O1 компаниями. Как в случае с Рост-банком, так и с "Открытием", кредитные организации в результате этих трансакций лишились залогов и поручителей по описанным долгам.

Теги: СХЕМЫ

Еще по этой теме:

  • 28 ноябряВ США перед судом предстанут девять членов организации по отмыванию денег мошенников
  • 18 сентябряРосфинмониторинг сообщил банкам о рисках обналичивания через маркетплейсы
  • 16 августаСхему отмывания денег стали использовать для обхода валютных ограничений — СМИ
  • 14 маяКошельки Ozon стали использовать для нелегальных p2p-операций
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance