ЦБ: объемы подозрительных операций в 2025 году сократились на 12%, незаконного обналичивания — на 19%
Объемы подозрительных операций сократились в первом полугодии 2025 года на 12%. Такая динамика в основном связана с сокращением незаконного обналичивания в банковском секторе: эти операции уменьшились на 19% — до 15,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Банка России.
"Обналичивание по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей упало более чем вдвое — до 1,7 млрд рублей, а через счета граждан — на 11%, до 14,2 млрд рублей. Подозрительные операции с признаками вывода средств за рубеж в первом полугодии 2025 года сохранились на уровне такого же периода 2024 года. Они были минимальными за все время мониторинга и составили 8,5 млрд рублей", — рассказали в ЦБ.
Регулятор отмечает, что тренду на снижение подозрительных операций способствует работа платформы "Знай своего клиента" (Платформа ЗСК). За три года ее существования банки ограничили операции по счетам более 178 тыс. недобросовестных компаний и ИП с высоким уровнем риска. При этом, уточнили в ЦБ, у 97,3% субъектов, сведения о которых есть на Платформе ЗСК, наблюдается низкий уровень риска.