ЦБ опубликовал письмо о вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ
Информационное письмо Банка России от 27.12.2017 № ИН-014-12/64 "О вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ" (вместе с "Руководством по программе обеспечения соответствия требованиям законодательства по противодействию взяточничеству и коррупции Вольфсбергской группы") было опубликовано в «Вестнике Банка России» № 3 (1957) от 17 января 2018 года.
Письмо содержит неофициальный перевод документа "Актуальные вопросы оценки рисков отмывания денег, применения санкций, взяточничества и коррупции" Вольфсбергской группы для использования при организации работы по управлению рисками ОД/ФТ. Также в письмо включен перевод документа Вольфсбергской группы "Руководство по программе обеспечения соответствия требованиям законодательства по противодействию взяточничеству и коррупции", который был принят в июле 2017 года. Данный документ содержит рекомендации по организации риск-ориентированных механизмов контроля коррупционных рисков, эффективная реализация которых способствует снижению риска ОД от коррупции и взяточничества в финансовой организации.
Вестник Банка России — официальное издание Центрального банка Российской Федерации, публикующее инструкции, положения, телеграммы, указания и официальные разъяснения ЦБ РФ. Журнал выходит еженедельно и распространяется как в печатном, так и в электронном виде.