ЦБ отозвал лицензию у расчетной НКО "Инэко"
Банк России отозвал лицензию на банковские операции у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) "Инэко", говорится в сообщении регулятора.
РНКО нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры. Кроме того, РНКО допускала нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отмечает регулятор.
"На протяжении последних полутора лет неоднократно происходили изменения в составе участников РНКО "Инэко" путем приобретения долей в размерах, не требующих предварительного согласования надзорного органа, что свидетельствует о непрозрачности ее структуры собственности и попытках сокрытия конечных бенефициаров. Изменения в составе участников сопровождались существенным ростом объемов проводимых РНКО "Инэко" подозрительных операций клиентов, направленных на вывод денежных средств за рубеж и в теневой оборот", — сообщает ЦБ.
Регулятор направил информацию об операциях РНКО, имеющих признаки совершения противоправных деяний, в правоохранительные органы и Росфинмониторинг.
В РНКО "Инэко" назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
Расчетная НКО "Инэко" зарегистрирована в 2013 году, уставный капитал составляет 18 млн рублей Владельцами на данный момент являются 11 физических лиц, каждому принадлежит около 9% долей. Лицензия, отозванная ЦБ, была выдана РНКО в марте текущего года, отмечает "Интерфакс". Чистая прибыль "Инэко" в 2024 году по РСБУ выросла до 10,8 млн рублей против 1 млн годом ранее. Активы в прошлом году выросли в 3,5 раза и составили 316,6 млн рублей по сравнению с 90,2 млн в 2023 году.